| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2017 |
| Кворум зборів** |
82.46 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати Головою зборiв – Жилу В.С., Секретарем зборiв – Iванову Л.I., 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова - Асатрян Л.М., Член – Данейко М.Ю. 2.1. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв, - покриття збиткiв ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах». 6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; 2. Делегувати головi Загальних зборiв Жилi Валентинi Стефанiвнi право пiдпису Статуту ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р.». 7. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити «Положення про Загальнi збори» та «Положення про Наглядову раду» ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ». 8. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 04 квiтня 2017 року припинити повноваження Ревiзора ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» Кавицької Нiни Iванiвни». 9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «1) В зв’язку з закiнченням в квiтнi 2017 року 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Лук’янченко С.В., Членiв Наглядової ради: Берези Т.I., Ярославської С.П.»; 2) Обрати з 04.04.2017р. Наглядову раду ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Жила В.С.(АКЦIОНЕР); Кавицька Н.I.(АКЦIОНЕР); Ярославська С.П.(АКЦIОНЕР); 3) Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства». 10. Припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з ним. Прийняте РIШЕННЯ: «1) В зв’язку з закiнченням в квiтнi 2017 року 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства за рiшенням Загальних зборiв обирається Директор Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження Директора ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» Жили В.С. 2) Обрати з 04.04.2017р. Директором ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» Омельченко О.I. на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства. 3) Затвердити умови Контракту з винагородою вiдповiдно до штатного розкладу Товариства з Директором ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ». На пiдписання Контракту з Директором ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: