| |
Дата розміщення: 28.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2016 |
| Кворум зборів** |
91.14 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Жила В.С. Секретарем зборiв– Iванова Л.I. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова– Асатрян Л.М.Член – Омельченко О.I. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ«ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв , - покриття збиткiв ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах».6. Припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з ним.Прийняте РIШЕННЯ: «Не здiйснювати припинення повноважень та обрання Директора Товариства на цих Загальних зборах у зв’язку з втратою актуальностi питання щодо переобрання Директора, а також чиннiстю повноважень Директора Товариства Жили Валентини Стефанiвни до 16 квiтня 2017 року». 7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв.Прийняте РIШЕННЯ: «Встановити, що: 1) Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi виготовляється спецiальний прямокутний штамп, який має необхiднi реквiзити. 2) При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату реєстрацiї акцiонера». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: