| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 22.05.2011 |
| 73.4000000 |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
5. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
8. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
11. Вiдкликання та обрання голови й членiв Правлiння Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з головою й членами Правлiння Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
13. Вiдкликання голови й членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
Прийняте рiшення:
"Обрати Головою зборiв - Жилу Валентину Стефанiвну
Секретарем зборiв - Ярославську Свiтлану Петрiвну
Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Асатрян Людмила Миколаївна
Члени лiчильної комiсiї: Омельченко Оксана Iванiвна
Богуш Валентина Андрiївна
Затвердити наступний Регламент зборiв:
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 15 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 10 хв.,
- на виступи, довiдки - до 3 хв.".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
Прийняте рiшення:
"Звiт Правлiння ЗАТ "Днiпровська Чарiвниця" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
Прийняте рiшення
"Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт Товариства за 2010 рiк, а також баланс ЗАТ "Днiпровська Чарiвниця" станом на 31.12.2010 року затвердити".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
"У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати та виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
5. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
"1. Змiнити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ";
2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
"1. Шляхом викладення Статуту ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi з:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- iз змiною типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ";
2. Делегувати головi зборiв Жилi Валентинi Стефанiвнi право пiдпису Статуту ПрАТ "Днiпровська Чарiвниця" в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.05.2011р.
3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.05.2011р.".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
7. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Загальнi збори ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" не затверджувати".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
8. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Виконавчий орган ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" не затверджувати".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Наглядову раду ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" не затверджувати".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
10. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
"Положення про Ревiзора ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" не затверджувати".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
11. Вiдкликання та обрання голови й членiв Правлiння Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з головою й членами Правлiння Товариства.
Прийняте рiшення
В зв'язку з тим, що новою редакцiєю Статуту передбачено обрання замiсть колегiального виконавчого органу - правлiння, одноосiбний - Директор, вiдкликати Правлiння Товариства у повному складi, а саме:
- голову правлiння - Жилу Валентину Стефанiвну
- заступника голови правлiння, члена правлiння - Лук'янченко Свiтлану Володимирiвну;
- члена правлiння - Омельченко Оксану Iванiвну;
- члена правлiння - Данейко Марiя Юхимiвна;
- члена правлiння - Бiлоус Руслана Миколаївна;
- члена правлiння - Iванову Людмилу Iванiвну;
- член правлiння - Асатрян Людмилу Миколаївну;
- члена правлiння - Богуш Валентину Андрiївну;
- члена правлiння - Березу Тетяну Iванiвну"
Обрати Директором ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" з строком повноважень згiдно Статуту - Жилу Валентину Стефанiвну.
Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на пiдписання цього контракту з Директором Товариства.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
Прийняте рiшення
"Обрати наступний склад Наглядової ради ПрАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно Статуту, а саме:
Береза Тетяна Iванiвна - член Наглядової ради
Лук'янченко Свiтлана Володимирiвна - член Наглядової ради
Ярославська Свiтлана Петрiвна - член Наглядової ради".
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято кумулятивним голосуванням.
13. Вiдкликання голови й членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
В зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревiзора замiсть ревiзiйної комiсiї, - Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї у складi:
- Кавицька Нiна Iванiвна - голова ревiзiйної комiсiї
- Лагунова Лариса Iванiвна - член ревiзiйної комiсiї
- Ярославська Свiтлана Петрiвна - член ревiзiйної комiсiї.
"В зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревiзора замiсть Ревiзiйної комiсiї, - обрати Ревiзором Товариства Кавицьку Нiну Iванiвну iз строком повноважень згiдно Статуту на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, що пiдписується з Ревiзором вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради Товариства".
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: