| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2014 |
| Кворум зборів** |
82.72 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Жила Валентина Стефанiвна; Секретарем зборiв – Iванова Людмила Iванiвна; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Асатрян Людмила Миколаївна; Член лiчильної комiсiї – Омельченко Оксана Iванiвна; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з тим, що в 2013 роцi за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» спрацювало з нульовим результатом (вiдсутнiсть як прибутку так i збиткiв), а також вiдсутнiстю на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв, - розподiл прибутку чи покриття збиткiв не здiйснювати з пiдстав їх фактичної вiдсутностi у Товариства станом на 31.12.2013 р.». 6. Припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з ним. Прийняте РIШЕННЯ:1) «В зв’язку з закiнченням в 2014 роцi 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.10.1. Статуту Товариства за рiшенням Загальних зборiв обирається Директор Товариства:– припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» Жили Валентини Стефанiвни». 2) «Обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» Жилу Валентину Стефанiвну на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства». 3) «Затвердити умови Контракту з винагородою вiдповiдно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ». На пiдписання Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства». 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: 1) «В зв’язку з закiнченням в 2014 роцi 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.9.8.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членiв Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Лук’янченко Свiтлани Володимирiвни; Члена Наглядової ради: - Берези Тетяни Iванiвни; Члена Наглядової ради: - Ярославської Свiтлани Петрiвни». 2) «Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Лук’янченко Свiтлана Володимирiвна – член Наглядової ради; Береза Тетяна Iванiвна – член Наглядової ради; Ярославська Свiтлана Петрiвна – член Наглядової ради». 3) «Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову зборiв Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ». 8. Припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте РIШЕННЯ: 1) «В зв’язку з закiнченням в 2014 роцi 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.11.2. Статуту Товариства обирається Ревiзор Товариства:– припинити повноваження Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» Кавицької Нiни Iванiвни». 2) «Обрати Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства Кавицьку Нiну Iванiвну на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, на пiдписання якого з Ревiзором вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: