| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2013 |
| Кворум зборів** |
82.72 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо доповнень до порядку денного не надходило. Позачергових зборiв в 2013 р. не було. Для участi у Загальних зборах зареєструвалось 12 (дванадцять) акцiонерiв, що у сукупностi володiють 21 168 (двадцять одна тисяча сто шiстдесят вiсiм) акцiями Товариства (82,72% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто. Прийнятi рiшення: 1.«Обрати Головою зборiв – Жилу Валентину Стефанiвну; Секретарем зборiв – Ярославську Свiтлану Петрiвну; Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Асатрян Людмила Миколаївна; Члени лiчильної комiсiї: Омельченко Оксана Iванiвна.Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах.Голосувало «За» 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 2.«Звiт Директора ПрАТ «Днiпровська Чарiвниця» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити».Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах.Голосувало «За» 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради ПрАТ «ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ» про роботу за 2012 рiк затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах.Голосувало «За» 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора, рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПрАТ « ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ » станом на 31.12.2012 року затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах.Голосувало «За» 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 5. «У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати та виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України».Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах.Голосувало «За» 21 168 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: