| |
Дата розміщення: 23.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2012 |
| Кворум зборів** |
82.72 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо доповнень до порядку денного не надходило. Позачергових зборiв в 2012 р. не було. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: Прийняте рiшення: "Обрати Головою зборiв - Жилу Валентину Стефанiвну Секретарем зборiв - Ярославську Свiтлану Петрiвну Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Асатрян Людмила Миколаївна Члени лiчильної комiсiї: Омельченко Оксана Iванiвна Богуш Валентина Андрiївна Затвердити наступний Регламент зборiв: - надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 15 хв., - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 10 хв., - на виступи, довiдки - до 3 хв.". Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: Прийняте рiшення: "Звiт Директора ПАТ "Днiпровська Чарiвниця" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення Прийняте рiшення: "Звiт Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ" про роботу за 2011 рiк затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення Прийняте рiшення "Звiт Ревiзора, рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс ПАТ " ДНIПРОВСЬКА ЧАРIВНИЦЯ " станом на 31.12.2011 року затвердити". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення Прийняте рiшення "У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати та виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України". Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення Прийняте рiшення "Попередньо не схвалювати значнi правочини якi перевищували б 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства., будуть пов'язанi з виконанням контрактiв, та контрактних зобов'язань), та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 29.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: